정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,252,510 | - 매출액 | 824,846 | |
| - 부채총계 | 256,402 | - 영업이익 | 199,322 | ||
| - 자본금 | 46,510 | - 당기순이익 | 178,961 | ||
| - 자본총계 | 2,996,108 | *주당순이익(원) | 1,849 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,288,703 | - 매출액 | 87,427 | |
| - 부채총계 | 82,448 | - 영업이익 | 42,425 | ||
| - 자본금 | 46,510 | - 당기순이익 | 45,600 | ||
| - 자본총계 | 2,206,255 | *주당순이익(원) | 497 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,508,524,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내임원 2명 사외임원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제64기 정기주주총회 (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주 등과의 거래내용 보고 (2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 사외이사 선임의 건(2명) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-03-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문 |
(주)한라 사외이사 |
| 김한규 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사 |
OSB 저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병준 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문 |
| 김한규 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사 |