정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 78기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,308 | - 매출액 | 120,867 | |
| - 부채총계 | 81,684 | - 영업이익 | -24,996 | ||
| - 자본금 | 11,384 | - 당기순이익 | -18,628 | ||
| - 자본총계 | 140,624 | *주당순이익(원) | -844 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 343,947 | - 매출액 | 167,274 | |
| - 부채총계 | 93,647 | - 영업이익 | -15,293 | ||
| - 자본금 | 11,384 | - 당기순이익 | -10,360 | ||
| - 자본총계 | 250,300 | *주당순이익(원) | -750 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(사내) 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제78기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제2-1호 의안 : 감사(상근) 조정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 심상호 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 윤형진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상호 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 충남대학교 약학대학원 現 삼천당제약㈜ 생산본부장 |
| 윤형진 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 現 삼천당제약㈜ 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정환 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 육군 참모총장 학교법인 한민학원 이사장 |