주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 유정호 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 박민형 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정호 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 現 삼천당제약(주) 생산본부장 상무 |
| 박민형 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 現 삼천당제약(주) CFO 상무 |