정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 73,710,965 | - 매출액 | 86,559,029 | |
| - 부채총계 | 34,367,884 | - 영업이익 | 7,233,120 | ||
| - 자본금 | 2,139,317 | - 당기순이익 | 5,408,976 | ||
| - 자본총계 | 39,343,081 | *주당순이익(원) | 13,495 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,715,448 | - 매출액 | 46,409,721 | |
| - 부채총계 | 20,245,275 | - 영업이익 | 3,000,886 | ||
| - 자본금 | 2,139,317 | - 당기순이익 | 1,953,513 | ||
| - 자본총계 | 26,470,173 | *주당순이익(원) | 4,873 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,403,256,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제 79기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (주우정) - 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (신재용) - 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (전찬혁) ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (신재용) - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁) ☞ 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 이사 보수 한도 등 승인의 건 - 제5-1호: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 제5-2호: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익 3. 상기 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주우정 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 2018년 ~ 현재 기아 재경본부장 2018년 ~ 2018년 현대제철 재경본부 경영관리실장 2016년 ~ 2017년 현대제철 재경본부 원가관리실장 2015년 ~ 2016년 현대제철 재경본부 재무관리실장 2010년 ~ 2014년 기아 재경본부 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2010 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2017 ~ 현재 HD현대 사외이사 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제협력담당 부회장 |
HD현대 사외이사 |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 2023 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022 ~ 2023 세스코 대표이사 부회장 2006 ~ 2022 세스코 대표이사 사장 |
세스코 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2017 ~ 현재 HD현대 사외이사 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제협력담당 부회장 |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2023 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022 ~ 2023 세스코 대표이사 부회장 2006 ~ 2022 세스코 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융상품판매대리ㆍ중개업 | 인증중고차 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |