주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213, 엘타워 7층 그랜드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제81기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (송호성) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (정의선) - 제3-3호: 사내이사 선임의 건 (김승준) - 제3-4호: 사외이사 선임의 건 (신현정) 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호성 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 2020년 ~ 현재 기아 대표이사 사장 2017년 ~ 2020년 기아 사업관리본부장 2013년 ~ 2017년 기아 유럽법인장 2011년 ~ 2013년 기아 감사1팀장 2009년 ~ 2011년 기아 수출기획실장 |
| 정의선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 2020년 ~ 현재 현대자동차그룹 회장 2018년 ~ 2020년 현대자동차그룹 수석부회장 2009년 ~ 2018년 현대자동차 부회장 2005년 ~ 2009년 기아 대표이사 사장 |
| 김승준 | 1972-05 | 1 | 신규선임 | 2024년 ~ 현재 기아 재경본부장 2023년 ~ 2024년 기아 경영관리실장 2021년 ~ 2023년 기아 재무관리실장 2020년 ~ 2021년 기아 경영분석팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현정 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 2024년~ 현재 KAIST 지정석좌교수 2005년 ~ 현재 KAIST 기계공학과 교수 2021년 ~ 2022년 국가과학기술자문회의 자문위원 2021년 ~ 현재 엔젯(주) 사외이사 2020년 ~ 2023년 한국여성과학기술인지원센터 비상임이사 2019년~현재 International Society of Biomechanics, Council Elected Board Memeber (선출이사) |
엔젯(주) 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 부동산 개발(임대)관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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