정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제82기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 98,979,055 | - 매출액 | 114,140,919 | |
| - 부채총계 | 37,788,591 | - 영업이익 | 9,078,148 | ||
| - 자본금 | 2,139,317 | - 당기순이익 | 7,554,174 | ||
| - 자본총계 | 61,190,464 | *주당순이익(원) | 19,382 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,213,129 | - 매출액 | 65,148,676 | |
| - 부채총계 | 21,298,112 | - 영업이익 | 5,954,083 | ||
| - 자본금 | 2,139,317 | - 당기순이익 | 5,193,743 | ||
| - 자본총계 | 38,915,017 | *주당순이익(원) | 13,314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,642,499,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임 3. 공시 작성일 기준 현재, 배당기준일이 미래 특정일(2026년 3월 25일)이므로 상기 2의 시가배당률은 2026년 1월 28일 기공시된 시가배당률로 기입함 4. 상기 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-01-28 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제82기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 80.3 | 96.6 | 3.4 | - 결산배당금(1주당) : 보통주 6,800원 |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 73.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 이사 충실의무 확대 관련 변경의 건 | 가결 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 의안 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 의안 | 특별결의 | 부칙 (2026.3.20) | 가결 | 83.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김승준) | 가결 | 82.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (전찬혁) | 가결 | 82.4 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁) | 가결 | 72.0 | 98.3 | 1.7 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신재용) | 가결 | 70.1 | 95.7 | 4.3 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.0 | 95.4 | 4.6 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 64.7 | 89.3 | 10.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승준 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2024년 ~ 현재 기아 재경본부장 2023년 ~ 2024년 기아 경영관리실장 2021년 ~ 2023년 기아 재무관리실장 2020년 ~ 2021년 기아 경영분석팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 2023년 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022년 ~ 2023년 세스코 대표이사 부회장 2006년 ~ 2022년 세스코 대표이사 사장 |
주식회사 세스코 (대표이사 회장) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 2010년 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2023년 ~ 현재 DL이앤씨 사외이사 2024년 ~ 2025년 한국회계학회 부회장 2014년 ~ 2017년 삼일회계법인 저명교수 |
DL이앤씨 주식회사 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022년 ~ 2023년 세스코 대표이사 부회장 2006년 ~ 2022년 세스코 대표이사 사장 |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2023년 ~ 현재 DL이앤씨 사외이사 2024년 ~ 2025년 한국회계학회 부회장 2014년 ~ 2017년 삼일회계법인 저명교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |