(주)대유플러스 (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 1월 23일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월12일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2024년 12월 10일 회생절차가 종결결정 되엇습니다.

2) 금번 출자전환은 확정된 회생계획 상 미확정된 채권이 2024년 12월 확정되어 진행되는 출자전환 청약신청 접수입니다.

3) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 부인권행사로 부활된 채권(미확정 회생채권)이 확정된 익월 말일에 변제하나 금번 출자전환에 대한 효력발생일은 업무처리 기일을 반영하여 이사회결의를 통하여 2025년 2월 3일로 변경하였습니다. 부인권행사로 부활된 채권의 출자전환(효력발생일 2025년 02월 03일), 주식병합(효력발생일 2025년 02월 04일)을 순차적으로 실시할 예정입니다.

4) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함으로 주금의 신규납입은 없습니다.

5) 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 따라 금번 출자전환 시 보호예수 되는 신주는 없습니다.

6) 상기 출자전환의 실행절차는 인가된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

7) 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있 습니다.

8) 본 유상증자로 발행되는 주식은 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 따라 6개월간 보호예수됩니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재