주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제70기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (주)노루기반 대표이사 연세대학교 경영학 |
| 정준호 | 1953-05 | 2 | 재선임 | (주)노루홀딩스 대표이사 미)뉴욕대 경영대학원 |
| 김재학 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | (주)노루홀딩스 중앙연구소 소장 한양대학교 정밀화학공학 박사수료 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진인주 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 인하공업전문대학 총장 미)M.I.T. 고분자공학 박사 |
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| 김연성 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 인하대학교 경영학부 교수 서울대학교 경영학 박사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양선모 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)노루홀딩스 감사 고려대학교 산업공학 박사 |