정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 986,461 | - 매출액 | 683,481 | |
| - 부채총계 | 465,096 | - 영업이익 | 27,231 | ||
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 88,214 | ||
| - 자본총계 | 521,365 | *주당순이익(원) | 6,182 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,813 | - 매출액 | 34,672 | |
| - 부채총계 | 67,472 | - 영업이익 | 12,484 | ||
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 10,110 | ||
| - 자본총계 | 229,341 | *주당순이익(원) | 970 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,169,248,315 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.60 | |||
| 종류주식 | 2.01 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호 의안 제70기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서( 안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ▶제2호 의안 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 ▶제3호 의안 이사 선임의 건 →원안대로 승인 ▶제4호 의안 감사 선임의 건 →원안대로 승인 ▶제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ▶제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ▶제7호 의안 임원퇴직금지급규정 제정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 주당순이익은 보통주당순이익이며, 우선주당순이익은 연결6,187원 및 별도 975원입니다. 2. 상기 종류주식의 시가배당률은 우선주에 관한 내용이며, 2우선주(신형)의 시가배당률은 1.65% 입니다. 3. 2015년 기말배당금은 2016년 4월 22일부터 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (주)노루기반 대표이사 연세대학교 경영학 |
| 정준호 | 1953-05 | 2 | 재선임 | (주)노루홀딩스 대표이사 미)뉴욕대 경영대학원 |
| 김재학 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | (주)노루홀딩스 중앙연구소 소장 한양대학교 정밀화학공학 박사수료 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진인주 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 인하공업전문대학 총장 미)M.I.T. 고분자공학 박사 |
- |
| 김연성 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 인하대학교 경영학부 교수 서울대학교 경영학 박사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양선모 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)노루홀딩스 감사 고려대학교 산업공학 박사 |