주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제69기(2013.4.1～2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명, 사외이사 : 3명 제4호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 1명 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 2명 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성조 | 1954-07-15 | 1 | 재선임 | 금융감독원 소비자보호센터 부국장 제일화재해상보험 감사 |
現 한화손해보험 상근감사위원 | 한국외국어대 국어교육학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상용 | 1947-06-14 | 3 | 신규선임 | 손해보험협회 회장 예금보험공사 사장 재경부 경제협력국장 |
現 한국보험학회자문 現 세무법인 세연 회장 |
American UNIV 행정학 석사 |
대한민국 |
| 박시룡 | 1952-04-22 | 1 | 재선임 | 제일화재해상보험 사외이사 | 現 서울경제신문 부사장 겸 백상경제연구원장 現 한화손해보험 사외이사 |
고려대(院)경영학 박사 | 대한민국 |
| 손병두 | 1953-01-15 | 1 | 재선임 | 한화국토개발 상무 동강시스타 대표이사 거제해양관광개발공사 상임이사 |
現 한화손해보험 사외이사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성조 | 1954-07-15 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 금융감독원 소비자보호센터 부국장 제일화재해상보험 감사 |
現 한화손해보험 상근감사위원 | 한국외국어대 국어교육학과 | 대한민국 |
| 박시룡 | 1952-04-22 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제일화재해상보험 사외이사 | 現 서울경제신문 부사장 겸 백상경제연구원장 現 한화손해보험 사외이사 |
고려대(院)경영학 박사 | 대한민국 |
| 손병두 | 1953-01-15 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한화국토개발 상무 동강시스타 대표이사 거제해양관광개발공사 상임이사 |
現 한화손해보험 사외이사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |