정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,999,822 | - 매출액 | 3,826,242 | |
| - 부채총계 | 8,452,770 | - 영업이익 | -46,090 | ||
| - 자본금 | 453,695 | - 당기순이익 | -41,125 | ||
| - 자본총계 | 547,052 | *주당순이익(원) | -735 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,999,608 | - 매출액 | 3,816,549 | |
| - 부채총계 | 8,452,965 | - 영업이익 | -49,410 | ||
| - 자본금 | 453,695 | - 당기순이익 | -43,641 | ||
| - 자본총계 | 546,642 | *주당순이익(원) | -780 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 : 이성조 - 사외이사 3명 : 이상용, 박시룡, 손병두 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제69기(2013.4.1～2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명, 사외이사 : 3명 제4호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 1명 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 2명 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성조 | 1954-07-15 | 1 | 재선임 | 금융감독원 소비자보호센터 부국장 제일화재해상보험 감사 |
現 한화손해보험 상근감사위원 | 한국외국어대 국어교육학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상용 | 1947-06-14 | 3 | 신규선임 | 재경부 경제협력국장 예금보험공사 사장 손해보험협회 회장 |
現 한국보험학회자문 現 세무법인 세연 회장 |
American UNIV. 행정학 석사 |
대한민국 |
| 박시룡 | 1952-04-22 | 1 | 재선임 | 제일화재해상보험 사외이사 서울경제신문 부사장 겸 백상경제연구원장 |
現 한화손해보험 사외이사 | 고려대(院)경영학 박사 | 대한민국 |
| 손병두 | 1953-01-15 | 1 | 재선임 | 한화국토개발 상무 동강시스타 대표이사 거제해양관광개발공사 상임이사 |
現 한화손해보험 사외이사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성조 | 1954-07-15 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 금융감독원 소비자보호센터 부국장 제일화재해상보험 감사 |
現 한화손해보험 상근감사위원 | 한국외국어대 국어교육학과 | 대한민국 |
| 박시룡 | 1952-04-22 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제일화재해상보험 사외이사 서울경제신문 부사장 겸 백상경제연구원장 |
現 한화손해보험 사외이사 | 고려대(院)경영학 박사 | 대한민국 |
| 손병두 | 1953-01-15 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한화국토개발 상무 동강시스타 대표이사 거제해양관광개발공사 상임이사 |
現 한화손해보험 사외이사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |