주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래 보고 ④ 연차보고서 보고 ⑤ 사외이사 평가 결과보고 나. 부의 안건 (각 안건별 세부내역 별첨 참조) 제1호 의안 : 제71기(2015.1.1～2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명, 사외이사 : 1명 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤식 | 1957-10 | 2 | 재선임 | PWC코리아 상무 캡제미니언스트영 컨설팅상무 동부화재 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경묵 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 동반성장위원회, 투자재원심의위원회 위원장 중앙노동위원회 공익위원 |
유니젠(사외이사) |