주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의 안건 (각 안건별 세부내역 별첨 참조) 제1호 의안 : 제72기(2016.1.1～2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 : 2명 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원 : 1명 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 2명 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상용 | 1947-06 | 1 | 재선임 | 재경부 경제협력국장 예금보험공사 사장 손해보험협회 회장 現 세무법인 세연 회장 |
세무법인 세연(이사) |
| 김성호 | 1946-10 | 1 | 재선임 | 서울지방국세청 청장 조달청 청장 보건복지부 장관 |
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| 이종학 | 1938-11 | 1 | 재선임 | 경인에너지 부사장 한국국토개발 대표이사 한화종합화학 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1947-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 재경부 경제협력국장 예금보험공사 사장 손해보험협회 회장 現 세무법인 세연 회장 |
| 김성호 | 1946-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 청장 조달청 청장 보건복지부 장관 |
| 이종학 | 1938-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경인에너지 부사장 한국국토개발 대표이사 한화종합화학 대표이사 |