주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래보고 나. 부의 안건 (각 안건별 세부내역 별첨 참조) 제1호 의안 : 제73기(2017.1.1～2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명, 사외이사 : 3명 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원 : 2명 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤식 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - '01. PWC코리아 상무 - '03. 캡제미니언스트영 컨설팅 상무 - '13. 동부화재 부사장 - (현) 한화손해보험 대표이사 |
| 강창완 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - '14. 한화손해보험 서울지역본부장 - '16. 한화손해보험 전략기획실장 - '17. 한화손해보험 경영지원부문장 - (현) 한화손해보험 개인영업부문장 |
| 김영준 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | - '14. 한화첨단소재 상무보 - '15. 한화손해보험 업무지원실장 - '17. 한화손해보험 자동차보험부문장 - (현) 한화손해보험 전략기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상용 | 1947-06 | 1 | 재선임 | - '99. 재경부 경제협력국장 - '01. 예금보험공사 사장 - '10. 손해보험협회 회장 - (현) 세무법인 세연 회장 |
세무법인 세연 이사 |
| 이경묵 | 1964-12 | 1 | 재선임 | - '15. 서울대 경영전문대학원 부원장 - (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 - (현) 서울대 경영대학 교수 - (현) 롯데푸드 사외이사 |
롯데푸드 사외이사 |
| 방영민 | 1948-11 | 2 | 신규선임 | - '04. 재정경제부 금융정보분석원장 - '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - (현) 한온시스템 사외이사 - (현) 한국지속성장연구원 원장 |
한온시스템 사외이사 |
| 안승용 | 1949-12 | 2 | 신규선임 | - '97. 한양화학 이사보 - '04. 한화유통 상무 - '15. 한국체인스토어협회 상근부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1947-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '99. 재경부 경제협력국장 - '01. 예금보험공사 사장 - '10. 손해보험협회 회장 - (현) 세무법인 세연 회장 |
| 방영민 | 1948-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '04. 재정경제부 금융정보분석원장 - '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - (현) 한온시스템 사외이사 - (현) 한국지속성장연구원 원장 |
| 안승용 | 1949-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '97. 한양화학 이사보 - '04. 한화유통 상무 - '15. 한국체인스토어협회 상근부회장 |