정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,890,554 | - 매출액 | 6,931,827 | |
| - 부채총계 | 13,706,244 | - 영업이익 | 197,539 | ||
| - 자본금 | 583,695 | - 당기순이익 | 147,642 | ||
| - 자본총계 | 1,184,310 | *주당순이익(원) | 1,519 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,884,045 | - 매출액 | 6,926,156 | |
| - 부채총계 | 13,699,485 | - 영업이익 | 199,481 | ||
| - 자본금 | 583,695 | - 당기순이익 | 149,230 | ||
| - 자본총계 | 1,184,560 | *주당순이익(원) | 1,536 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,510,837,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원 3명(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 최대주주등과의 거래 보고 부의 안건 제1호 의안 : 제73기(2017.1.1～2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 150원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤식 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - '01. PWC코리아 상무 - '03. 캡제미니언스트영 컨설팅 상무 - '13. 동부화재 부사장 - (현) 한화손해보험 대표이사 |
| 강창완 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - '14. 한화손해보험 서울지역본부장 - '16. 한화손해보험 전략기획실장 - '17. 한화손해보험 경영지원부문장 - (현) 한화손해보험 개인영업부문장 |
| 김영준 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | - '14. 한화첨단소재 상무보 - '15. 한화손해보험 업무지원실장 - '17. 한화손해보험 자동차보험부문장 - (현) 한화손해보험 전략기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상용 | 1947-06 | 1 | 재선임 | - '99. 재경부 경제협력국장 - '01. 예금보험공사 사장 - '10. 손해보험협회 회장 - (현) 세무법인 세연 회장 |
세무법인 세연 이사 |
| 이경묵 | 1964-12 | 1 | 재선임 | - '15. 서울대 경영전문대학원 부원장 - (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 - (현) 서울대 경영대학 교수 - (현) 롯데푸드 사외이사 |
롯데푸드 사외이사 |
| 방영민 | 1948-11 | 2 | 신규선임 | - '04. 재정경제부 금융정보분석원장 - '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - (현) 한온시스템 사외이사 - (현) 한국지속성장연구원 원장 |
한온시스템 사외이사 |
| 안승용 | 1949-12 | 2 | 신규선임 | - '97. 한양화학 이사보 - '04. 한화유통 상무 - '15. 한국체인스토어협회 상근부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1947-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '99. 재경부 경제협력국장 - '01. 예금보험공사 사장 - '10. 손해보험협회 회장 - (현) 세무법인 세연 회장 |
| 방영민 | 1948-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '04. 재정경제부 금융정보분석원장 - '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - (현) 한온시스템 사외이사 - (현) 한국지속성장연구원 원장 |
| 안승용 | 1949-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '97. 한양화학 이사보 - '04. 한화유통 상무 - '15. 한국체인스토어협회 상근부회장 |