주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 시화공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제68기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허성 | 1961-05-24 | 3 | 신규선임 | Carleton University, Canada 경제학 박사 AkzoNobel 부사장 |
삼화페인트공업(주) 사장 | Carleton University, Canada 경제학 박사 | 캐나다 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배우근 | 1952-02-25 | 3 | 재선임 | 미국 일리노이대학 환경공학 박사 국립환경연구원 수질연구부 공업연구관 |
한양대학교 건설환경플랜트공학과 교수 | 미국 일리노이대학 환경공학 박사 | 대한민국 |