주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 시화공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)) |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제69기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명 사내이사2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 공용표 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장연 | 1957-12 | 3 | 재선임 | ㆍ츄고쿠삼화페인트(주)이사 ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사 사장 |
| 류기붕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공용표 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | ㆍ국세청(1981.4~2010.12) - 대구지방국세청장 ㆍ(주)언스트앤영어드바이저리 부회장 ㆍ(現)(주)한진해운 사외이사 겸 감사위원장 |
(주)한진해운 사외이사 겸 감사위원장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영춘 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㆍ한국은행(은행감독원)(1976.2~1998.12) ㆍ금융감독원(1999.1~2015.12) - 은행 및 저축은행 검사국 |