정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 511,933 | - 매출액 | 507,188 | |
| - 부채총계 | 224,114 | - 영업이익 | 31,691 | ||
| - 자본금 | 11,334 | - 당기순이익 | 24,760 | ||
| - 자본총계 | 287,819 | *주당순이익(원) | 1,151 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 458,814 | - 매출액 | 453,640 | |
| - 부채총계 | 209,271 | - 영업이익 | 15,930 | ||
| - 자본금 | 11,334 | - 당기순이익 | 21,737 | ||
| - 자본총계 | 249,543 | *주당순이익(원) | 1,008 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,628,829,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명,사내이사2명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제 1호 의안 : 제69기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 공용표 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김장연 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 류기붕 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박영춘) → 원안대로 승인 ■ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 40억원) ■ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(한도액 : 2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-05 주주총회소집결의 2016-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-02-18 주주총회소집공고 2016-02-18 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장연 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 츄고쿠삼화페인트㈜ 이사 (現)삼화페인트공업㈜ 대표이사 사장 |
| 류기붕 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 삼화페인트공업㈜ 이사 (現)삼화페인트공업㈜ 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공용표 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 국세청 (1981.4~2010.12) - 대구지방국세청장 ㈜언스트앤영어드바이저리 부회장 (現)㈜한진해운 사외이사 겸 감사위원장 |
㈜한진해운 사외이사 겸 감사위원장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영춘 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국은행(은행감독원)(1976.2~1998.12) 금융감독원 (1999.1~2015.12) - 은행 및 저축은행 검사국 |