주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-06-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 남창동 51-1 롯데손해보험 빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.제67기(2011.4.1~2012.3.31)재무제표 승인의 건 2.정관일부 개정의 건 3.이사선임의 건(사외이사 3명,기타비상무이사 1명) 4.사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 5.이사보수한도액 승인의 건(38억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -2011.06.10 선임되어 현재 재임중인 이봉철 이사를 기타비상무이사에서 사내이사로 전환할 예정임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장호주 | 1960-08-14 | 2 | 신규선임 | 12 롯데쇼핑 이사 10 롯데호텔 이사 08 롯데호텔 이사대우 08 롯데쇼핑 이사대우 |
롯데쇼핑 이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 2 | 신규선임 | 09 유통물류프랜차이즈 리더스포럼 회장 10 한국유통물류정책학회 초대회장 04 한국유통학회 고문 |
연세대학교교수 주식회사 광전자 사외이사(~2013.3.26) |
씬시네티 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조근호 | 1959-10-01 | 2 | 신규선임 | 11 법무연수원장 09 부산고등검찰청 검사장 09 서울북부지방검찰청 검사장 08 대전지방검찰청 검사장 07 사법연수원 부원장 06 대검찰청 공판송무부장 |
법률사무소 행복마루 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 대한민국 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 2 | 재선임 | 10 롯데손해보험 사외이사 09 중부지방청 납세자보호담당관(부이사관) 08 국세청 운영지원과장 04 대통령비서실 행정관(인사수석실) |
이현회계법인 총괄부회장 현 롯데손해보험 사외이사 |
환일고등학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조근호 | 1959-10-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 11 법무연수원장 09 부산고등검찰청 검사장 09 서울북부지방검찰청 검사장 08 대전지방검찰청 검사장 07 사법연수원 부원장 06 대검찰청 공판송무부장 |
법률사무소 행복마루 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 대한민국 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 10 롯데손해보험 사외이사 09 중부지방청 납세자보호담당관(부이사관) 08 국세청 운영지원과장 04 대통령비서실 행정관(인사수석실) |
이현회계법인 총괄부회장 현 롯데손해보험 사외이사 |
환일고등학교 | 대한민국 |