정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 3,467,415 | - 매출액 | 1,768,637 | ||
| - 부채총계 | 3,255,431 | - 영업이익 | 15,821 | ||
| - 자본금 | 42,050 | - 당기순이익 | 12,779 | ||
| - 자본총계 | 211,985 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제67기(2011.4.1~2012.3.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2.정관일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 3.이사선임의 건(사외이사 3명,기타비상무이사 1명) -> 원안대로 승인 4.사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) -> 원안대로 승인 5.이사보수한도액 승인의 건(38억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-06-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -2011.06.10 선임되어 현재 재임중인 이봉철 이사를 기타비상무이사에서 사내이사로 전환 -상기 매출액은 원수보험료 기준임 - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 제2호 의안인 '정관일부 개정의 건'에는 회계기간 변경이 포함되어, 다음과 같이 안내함. - 다 음- ○회계기간 변경 : 1월 1일 ~ 12월 31일 (기존 : 4월 1일 ~ 익년 3월 31일) ○변경 시점 : 2014년 1월 1일 (단, 2013회계년도의 경우, 2013년 4월 1일부터 2013년 12월 31일까지 9개월로 운영) |
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| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장호주 | 1960-08-14 | 2 | 신규선임 | 12 롯데쇼핑 이사 10 롯데호텔 이사 08 롯데호텔 이사대우 08 롯데쇼핑 이사대우 |
롯데쇼핑 이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 2 | 신규선임 | 09 유통물류프랜차이즈 리더스포럼 회장 10 한국유통물류정책학회 초대회장 04 한국유통학회 고문 |
연세대학교교수 주식회사 광전자 사외이사(~2013.3.26) |
씬시네티 경영학 박사 | 대한민국 |
| 조근호 | 1959-10-01 | 2 | 신규선임 | 11 법무연수원장 09 부산고등검찰청 검사장 09 서울북부지방검찰청 검사장 08 대전지방검찰청 검사장 07 사법연수원 부원장 06 대검찰청 공판송무부장 |
법률사무소 행복마루 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 대한민국 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 2 | 재선임 | 10 롯데손해보험 사외이사 09 중부지방청 납세자보호담당관(부이사관) 08 국세청 운영지원과장 04 대통령비서실 행정관(인사수석실) |
이현회계법인 총괄부회장 현 롯데손해보험 사외이사 |
환일고등학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조근호 | 1959-10-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 11 법무연수원장 09 부산고등검찰청 검사장 09 서울북부지방검찰청 검사장 08 대전지방검찰청 검사장 07 사법연수원 부원장 06 대검찰청 공판송무부장 |
법률사무소 행복마루 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 대한민국 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 10 롯데손해보험 사외이사 09 중부지방청 납세자보호담당관(부이사관) 08 국세청 운영지원과장 04 대통령비서실 행정관(인사수석실) |
이현회계법인 총괄부회장 현 롯데손해보험 사외이사 |
환일고등학교 | 대한민국 |