주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-06-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3 (남창동) 롯데손해보험빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제68기(2012.4.1~2013.3.31)재무제표 승인의 건 ※배당유무 : 배당없음 2. 정관 일부 개정의 건 2. 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3. 사내이사인 감사위원 선임의 건(1명) 4. 이사보수한도액 승인의 건(38억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인곤 | 1952-02-20 | 2 | 재선임 | 02~09롯데알미늄 이사 11 롯데손해보험 사내이사 11 롯데손해보험 사내이사인 감사위원 |
롯데손해보험 사내이사인 감사위원 | 인하대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종훈 | 1957-06-22 | 2 | 재선임 | 06~08 대법원 대법원장 비서실장 11 롯데손해보험 사외이사 |
변호사 롯데손해보험 사외이사 |
서울대학교대학원 법학석사 서울대학교 공과대 최고산업전략과정 수료 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인곤 | 1952-02-20 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 05~09롯데알미늄 이사 11 롯데손해보험 사내이사 11 롯데손해보험 사내이사인 감사위원 |
롯데손해보험 사내이사인 감사위원 | 인하대학교 경영학 | 대한민국 |