정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,464,044 | - 매출액 | 1,959,052 | |
| - 부채총계 | 4,177,584 | - 영업이익 | -18,811 | ||
| - 자본금 | 67,280 | - 당기순이익 | -14,923 | ||
| - 자본총계 | 286,459 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제68기(2012.4.1~2013.3.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2.정관일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 3.이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 4.사내이사인 감사위원 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 5.이사보수한도액 승인의 건(38억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-06-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만을 작성함 -상기 매출액은 원수보험료기준임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인곤 | 1952-02-20 | 2 | 재선임 | 02~09롯데알미늄 이사 11 롯데손해보험 사내이사 11 롯데손해보험 사내이사인 감사위원 |
롯데손해보험 사내이사인 감사위원 | 인하대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종훈 | 1957-06-22 | 2 | 재선임 | 06~08 대법원 대법원장 비서실장 11 롯데손해보험 사외이사 |
변호사 롯데손해보험 사외이사 |
서울대학교대학원 법학석사 서울대학교 공과대 최고산업전략과정 수료 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인곤 | 1952-02-20 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 02~09롯데알미늄 이사 11 롯데손해보험 사내이사 11 롯데손해보험 사내이사인 감사위원 |
롯데손해보험 사내이사인 감사위원 | 인하대학교 경영학 | 대한민국 |