주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3 (남창동) 롯데손해보험빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제69기(2013.4.1~2013.12.31)재무제표 승인의 건 ※배당유무 : 배당없음 2. 정관 일부 개정의 건 3. 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 4. 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 5. 이사보수한도액 승인의 건(42억원) 6. 임원퇴직급 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1956-06-10 | 2 | 신규선임 | 12 롯데쇼핑 전무 10 롯데쇼핑 상무 06 롯데쇼핑 재무부문장 |
롯데쇼핑 재무부문장 | 한양대학교 회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강영구 | 1956-09-24 | 2 | 신규선임 | 08 금융감독원 부원장보 10~13 보험개발원장 |
법무법인 태평양 고문 | 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 1 | 재선임 | 09 유통물류프랜차이즈 리더스포럼 회장 10 한국유통물류정책학회 초대회장 12~現 롯데손해보험 사외이사 |
광전자 사외이사 연세대학교 교수 롯데손해보험 사외이사 |
씬시네티 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 09 유통물류프랜차이즈 리더스포럼 회장 10 한국유통물류정책학회 초대회장 12~現 롯데손해보험 사외이사 |
광전자 사외이사 연세대학교 교수 롯데손해보험 사외이사 |
씬시네티 경영학 박사 | 대한민국 |
| 강영구 | 1956-09-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 08 금융감독원 부원장보 10~13 보험개발원장 |
법무법인 태평양 고문 | 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |