정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,252,119 | - 매출액 | 1,505,561 | |
| - 부채총계 | 4,987,341 | - 영업이익 | 5,630 | ||
| - 자본금 | 67,280 | - 당기순이익 | 4,913 | ||
| - 자본총계 | 264,778 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제69기(2013.4.1~2013.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2.정관일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 3.이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) -> 원안대로 승인 4.사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) -> 원안대로 승인 5.이사보수한도액 승인의 건(42억원) -> 원안대로 승인 6. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만을 작성함 -상기 매출액은 원수보험료기준임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1956-06-10 | 2 | 신규선임 | 06 롯데쇼핑 재무부문장 10 롯데쇼핑 상무 12 롯데쇼핑 전무 |
롯데쇼핑 재무부문장 | 한양대학교 회계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강영구 | 1956-09-24 | 2 | 신규선임 | 08 금융감독원 부원장보 10~13 보험개발원장 |
법무법인 태평양 고문 | 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 1 | 재선임 | 09 유통물류프랜차이즈 리더스포럼 회장 10 한국유통물류정책학회 초대회장 12~現 롯데손해보험 사외이사 |
광전자 사외이사 연세대학교 교수 롯데손해보험 사외이사 |
씬시네티 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강영구 | 1956-09-24 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 08 금융감독원 부원장보 10~13 보험개발원장 |
법무법인 태평양 고문 | 밴더빌트대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 09 유통물류프랜차이즈 리더스포럼 회장 10 한국유통물류정책학회 초대회장 12~現 롯데손해보험 사외이사 |
광전자 사외이사 연세대학교 교수 롯데손해보험 사외이사 |
씬시네티 경영학 박사 | 대한민국 |