주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3(남창동) 롯데손해보험 빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제70기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 승인의 건 ※배당유무 : 배당없음 2. 정관 일부 개정의 건 3. 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 4. 사외이사인 감사위원 선임의 건(3명) 5. 사내이사인 감사위원 선임의 건(1명) 6. 이사보수한도액 승인의 건(47억원) 7. 주주총회 운영규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 아이유플래너스(주) 감사 금융감독원(78~13) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세조 | 1953-02 | 1 | 재선임 | 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 현 롯데손해보험 사외이사 |
광전자 사외이사 |
| 이광범 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 법무법인엘케이비앤파트너스 변호사 서울고법 부장판사(06) 대법원장 비서실장(05) |
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| 정세창 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 홍익대 금융보험학 교수 보험개발원 보험연구소부연구위원 보험개발원 보험연구소 정책연구팀장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 아이유플래너스(주) 감사 금융감독(78~13) |
| 오세조 | 1953-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 현 롯데손해보험 사외이사 |
| 이광범 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인엘케이비앤파트너스 변호사 서울고법 부장판사(06) 대법원장 비서실장(05) |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대 금융보험학 교수 보험개발원 보험연구소부연구위원 보험개발원 보험연구소 정책연구팀장 |