정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,727,816 | - 매출액 | 2,046,276 | |
| - 부채총계 | 6,423,345 | - 영업이익 | 6,987 | ||
| - 자본금 | 67,280 | - 당기순이익 | 2,550 | ||
| - 자본총계 | 304,471 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제70기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -> 원안대로 승인 4. 사외이사인 감사위원 선임의 건(3명) -> 원안대로 승인 5. 사내이사인 감사위원 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 6. 이사보수한도액 승인의 건(47억원) -> 원안대로 승인 7. 주주총회 운영규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만을 작성함 -상기 매출액은 원수보험료기준임 -민안기 사내이사는 4월 1일 취임 예정임 -당사 이사의 임기는 2년 내의 정기 주주총회 종료일까지임(정관 제23조 의거) 단, 사외이사의 경우 연임시 1년 내의 정기 주주총회 종료일까지임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 아이유플래너스(주) 감사 금융감독원(78~13) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세조 | 1953-02 | 1 | 재선임 | 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 현 롯데손해보험 사외이사 |
광전자 사외이사 |
| 이광범 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 법무법인엘케이비앤파트너스 변호사 서울고법 부장판사(06) 대법원장 비서실장(05) |
- |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 홍익대 금융보험학 교수 보험개발원 보험연구소부연구위원 보험개발원 보험연구소 정책연구팀장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 아이유플래너스(주) 감사 금융감독원(78~13) |
| 오세조 | 1953-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 현 롯데손해보험 사외이사 |
| 이광범 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인엘케이비앤파트너스 변호사 서울고법 부장판사(06) 대법원장 비서실장(05) |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대 금융보험학 교수 보험개발원 보험연구소부연구위원 보험개발원 보험연구소 정책연구팀장 |