주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3(남창동) 롯데손해보험 빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 연차보고서 및 사외이사평가결과보고 ○ 최대주주와의 거래내역보고 1. 제71기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 승인의 건 ※배당유무 : 배당없음 2. 정관 일부 개정의 건 3. 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호.사내이사 김현수 선임의 건(재임,2년) 3-2호.사외이사 문재우 선임의 건(신규,2년) 4. 사외이사인 감사위원 문재우 선임의 건(1명) 5. 이사보수한도액 승인의 건(55억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1956-06 | 2 | 재선임 | 14~現 롯데손해보험 대표이사 12 롯데쇼핑 전무 10 롯데쇼핑 상무 06 롯데쇼핑 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 07 금감원 감사 |
BNK금융지주(사외이사) (2014.3월~2016.3월) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 07 금감원 감사 |