정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,778,323 | - 매출액 | 2,184,898 | |
| - 부채총계 | 8,335,311 | - 영업이익 | 11,621 | ||
| - 자본금 | 134,280 | - 당기순이익 | 9,881 | ||
| - 자본총계 | 443,012 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 연차보고서 및 사외이사평가결과보고 ○ 최대주주와의 거래내역보고 의안 1. 제71기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 3-1.사내이사 김현수 선임의 건 3-2.사외이사 문재우 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 사외이사인 감사위원 문재우 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 이사보수한도액 승인의 건(55억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 연결 대상이 없어 개별(별도)재무제표만을 작성함 -상기 매출액은 원수보험료기준임 -당사 이사의 임기는 2년 내의 정기 주주총회 종료일까지임(정관 제23조 의거) |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1956-06 | 2 | 재선임 | 14~現 롯데손해보험 대표이사 06 롯데쇼핑 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 |
호텔신라(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 |