주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로3(남창동) 롯데손해보험 빌딩 21층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주와의 거래내역보고 1. 제72기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 승인의 건 ※ 배당유무: 현금배당 (10원/주당) 2. 정관 일부 개정의 건 2-1호. 제23조(이사의 임기) 2-2호. 제25조(대표이사등의 선임) 2-3호. 제26조 5(이사.감사의 책임 감경 규정) 2-4호. 제36조 2(중간배당) 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호. 사내이사 민안기 선임의 건(재임,2년) 3-2호. 사외이사 정세창 선임의 건(재임,2년) 4. 사외이사인 감사위원 정중원 선임의 건(신규,2년) 5. 감사위원 선임의 건(3명) 5-1호. 민안기(2년) 5-2호. 문재우(1년) 5-3호. 정세창(2년) 6. 임원 보수 한도액 승인의 건(75억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원이 되는 정중원 사외이사 후보자는 4호 의안을 통해 별도 선임할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 15.3 ~ 現 롯데손해보험 사내이사 前 아이유플래너스(주) 감사 78 ~ 13 금융감독원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 15.3 ~ 現 롯데손해보험 사외이사 現 홍익대 금융보험학 교수 前 한국 보험학회 상임 이사 |
해당사항 없음 |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 16 ~ 現 법무법인 태평양 고문 14 공정거래위원회 상임 위원 11 공정거래위원회 경쟁 정책국 국장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재우 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 16.3 ~ 現 롯데손해보험 사외이사 13 ~ 現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 15.3 ~ 現 롯데손해보험 사외이사現 홍익대 금융보험학 교수 前 한국 보험학회 상임이사 |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 16 ~ 現 법무법인 태평양 고문 14 공정거래위원회 상임위원 11 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 15.3 ~ 現 롯데손해보험 사내이사 前 아이유플래너스(주) 감사 78 ~ 13 금융감독원 |