정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,097,479 | - 매출액 | 2,250,311 | |
| - 부채총계 | 10,596,090 | - 영업이익 | 35,816 | ||
| - 자본금 | 134,280 | - 당기순이익 | 29,054 | ||
| - 자본총계 | 501,389 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,330,537,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 부의안건 1.제72기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 승인의 건 ●배당유무:현금배당(10원/주당) 2-1.정관 제23조 개정의 건 2-2.정관 제25조 개정의 건 2-3.정관 제26조의 5 신설의 건 2-4.정관 제36조의 2 신설의 건 → 원안대로 승인 3-1.사내이사 민안기 선임의 건 3-2.사외이사 정세창 선임의 건 → 원안대로 승인 4.사외이사인 감사위원 정중원 선임의 건 → 원안대로 승인 5-1.감사위원 민안기 선임의 건 5-2.감사위원 문재우 선임의 건 5-3.감사위원 정세창 선임의 건 → 원안대로 승인 6.이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 연결 대상인 없어 개별(별도)재무제표만 작성함 -상기 매출액은 원수보험료 기준임 -당사 이사의 임기는 2년 내의 정기 주주총회 종료일까지임(정관 제23조 의거) |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 고문 前 공정거래 위원회 상임위원 |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 現 홍익대 금융보험학 교수 前 한국 보험학회 상임이사 |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 15.4~現 롯데손해보험 사내이사 前 아이유플래너스(주)감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 고문 前 공정거래 위원회 상임위원 |
- |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 現 홍익대 금융보험학 교수 前 한국 보험학회 상임이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 태평양 고문 前 공정거래 위원회 상임위원 |
| 정세창 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 홍익대 금융보험학 교수 前 한국 보험학회 상임이사 |
| 문재우 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 율촌 고문 前 손해보험협회 제51대 회장 |
| 민안기 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 15.4~現 롯데손해보험 사내이사 前 아이유플래너스(주)감사 |