주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소월로3 롯데손해보험 (본사 21층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 □ 감사보고 □ 영업보고 나. 결의안건 □ 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 현금배당, 보통주 20원 □ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ※ 제27조(이사회의 구성 및 소집) □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ※ 사내이사 후보자 : 김현수 (재선임, 2년) □ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 문재우 선임의 건 (재선임, 2년) □ 제5호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건(95억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명(후보자 : 문재우)에 대해 분리하여 선임하고자 함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1956-06 | 2 | 재선임 | 14~現 롯데손해보험 대표이사 12 롯데쇼핑 전무 10 롯데쇼핑 상무 06 롯데쇼핑 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 07 금감원 감사 |
호텔신라 (사외이사, 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 07 금감원 감사 |