정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,802,169 | - 매출액 | 2,288,684 | |
| - 부채총계 | 12,254,915 | - 영업이익 | 101,062 | ||
| - 자본금 | 134,280 | - 당기순이익 | 74,646 | ||
| - 자본총계 | 547,254 | *주당순이익(원) | 540 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,661,074,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고안건 □ 감사보고 □ 영업보고 나. 결의안건 □ 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 현금배당, 보통주 20원 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ※ 제27조(이사회의 구성 및 소집) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ※ 사내이사 후보자 : 김현수 (재선임, 2년) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 문재우 선임의 건 (재선임, 2년) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건(95억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사는 연결 대상인 없어 개별(별도)재무제표만 작성함 -상기 매출액은 원수보험료 기준임 -당사 이사의 임기는 2년 내의 정기 주주총회 종료일까지임(정관 제23조 의거) |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1956-06 | 2 | 재선임 | 14~現 롯데손해보험 대표이사 06 롯데쇼핑 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 |
호텔신라(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재우 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 13~現 법무법인 율촌 고문 10 손해보험협회 제 51대 회장 |