주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소월로3 롯데손해보험 (본사 21층 대강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제74기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 : 김준현) 제3-2호 : 사외이사 선임(후보자 : 정중원) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 : 김용대) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 선임(후보자 : 김준현) 제5-2호 : 감사위원 선임(후보자 : 정중원) - 제6호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명(후보자 : 김용대)에 대해 분리하여 선임하고자 함 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준현 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ前 한국신용정보원 전무 ㆍ前 금융감독원 제재심의실 국장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 재선임 | ㆍ現 법무법인 태평양 고문 ㆍ前 공정거래위원회 상임위원 |
(주)팜스코 사외이사 |
| 김용대 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | ㆍ現 서울대학교 자연과학대 통계학과 교수 ㆍ前 미국 국립보건원 연구원 |
(주)다우기술 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중원 | 1956-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 법무법인 태평양 고문 ㆍ前 공정거래위원회 상임위원 |
| 김용대 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 서울대학교 자연과학대 통계학과 교수 ㆍ前 미국 국립보건원 연구원 |
| 김준현 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ前 한국신용정보원 전무 ㆍ前 금융감독원 제재심의실 국장 |