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대원강업(주) 주주총회소집 결의(2008.01.28)(12:49)
대원강업 · 2008-01-28 12:49 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 5가 6-15 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | * 제 61기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 |
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| | 2. 부의안건 |
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| | - 제1호 의안: 제61기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | -제2호 의안: 정관 일부변경의 건 |
| | -제3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명, 사 |
| | 외이사 1명) |
| | -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
| | -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 01월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 허승호 | 1962년 10월 17| 3| 재선임 | 대원강업(주) | 대원강업 | 미국죠지와싱 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사장 | (주) 부회 | 톤대 경영대학 | |
| | | | | | 장 | 원(석사) | |
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| 성열각 | 1950년 08월 04| 3| 재선임 | 대원강업(주) | 대원강업 | 명지대 법학과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부사 | (주) 사장 | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김도중 | 1958년 10월 29| 3| 재선임 | 울산대학교 교 | 울산대학 | 미국 North | 대한민국 |
| | 일 | | | 수 | 교 교수 | Carolina 주립 | |
| | | | | | 대원강업 | 대 기계공학과 | |
| | | | | | (주) 사외 | (박사) | |
| | | | | | 이사 | | |
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