주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 5가 6-15 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제 63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제63기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부변경의 건 - 제3호 의안:이사선임의 건 - 제4호 의안:감사선임의 건 - 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-01-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나의전 | 1943-03-05 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부사장 | 대원강업(주) 생산총괄 고문 | 대전공업전문대 | 대한민국 |
| 황선경 | 1955-11-17 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 상무이사 | 대원강업(주) 전무이사 | 홍익대 경영대학원 | 대한민국 |
| 임만승 | 1955-09-13 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 상무이사 | 대원강업(주) 전무이사 | 숭전대 기계공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동환 | 1941-10-22 | 3 | 재선임 | 한국상업은행 상무이사 | 대원강업(주) 사외이사 | 중앙대 상학과 | 대한민국 |
| 고창현 | 1946-05-14 | 3 | 재선임 | 포스데이타 전무 | 대원강업(주) 사외이사 | 서울대 화학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한동석 | 1942-12-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 한신기업(주) 고문 | 대원강업(주) 감사 | 서울대 농생물학과 | 대한민국 |