주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 5가 6-15 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제 64기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항:1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 -제1호의안: 제64기(2010.1.1~2010.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안: 이사선임의 건 -제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허승호 | 1962-10-17 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 사장 |
대원강업(주)부회장 | 미국죠지워싱톤대 경영대학원(석사) | 대한민국 |
| 성열각 | 1950-08-04 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부사장 |
대원강업(주)사장 | 명지대 법학과 | 대한민국 |
| 허재웅 | 1953-04-13 | 3 | 신규선임 | 대원강업(주) 상임고문 |
대원강업(주)집행임원(부사장) | 고려대 물리학과 | 대한민국 |
| 정찬기 | 1954-01-08 | 3 | 신규선임 | 대원강업(주) 집행임원(전무) |
대원강업(주)집행임원(부사장) | 서울산업대 대학원 정밀기계학과(박사) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도중 | 1958-10-29 | 3 | 재선임 | 울산대 교수 | 울산대 교수, 대원강업(주)사외이사 |
미국 North Carolina 주립대 기계공학과(박사) | 대한민국 |