주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 5가 6-15 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제 65기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항:1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임 보고 2.부의안건 -제1호의안: 제65기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -제3호의안: 이사선임의 건 -제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허재철 | 1947-06-19 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부회장 |
대원강업(주)회장 | 중앙대 통계학과 |
대한민국 |
| 박길용 | 1954-11-19 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 상무 |
대원강업(주)전무 | 건국대 행정대학원 최고관리자 과정 |
대한민국 |