주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 5가 6-15 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제 66기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항:1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 -제1호의안: 제66기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 -제2호의안: 정관일부 변경의 건 -제3호의안: 이사선임의 건 -제4호의안: 감사선임의 건 -제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나의전 | 1942-03-05 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부사장 |
대원강업(주)생산총괄고문 | 대전공업대학 | 대한민국 |
| 임만승 | 1955-09-13 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 상무이사 |
대원강업(주) 전무이사 |
숭전대 기계공학 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동환 | 1941-10-20 | 3 | 재선임 | 한국상업은행 상무 |
대원강업(주) 사외이사 |
중앙대 상학과 |
대한민국 |
| 고창현 | 1946-05-14 | 3 | 재선임 | 포스데이타 전무 |
대원강업(주) 사외이사 |
서울대 화학과 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유병우 | 1961-08-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 코아시스템 (주) 부장 |
코아시스템(주) 부장 |
영남대 불어불문학과 |
대한민국 |