주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실(충남 천안시 성거읍 모전리 278-5) | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안:제67기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안:정관일부 변경의 건 - 제3호의안:이사선임의 건(상근이사 4명, 사외이사1명) - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허승호 | 1962-10-17 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 사장 |
대원강업(주) 부회장 |
미국 죠지워싱톤대 경영대학원(박사) |
대한민국 |
| 성열각 | 1950-08-04 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부사장 |
대원강업(주) 사장 |
명지대 법학과 |
대한민국 |
| 허재웅 | 1953-04-13 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 고문 |
대원강업(주) 부사장 |
고려대 물리학과 |
대한민국 |
| 정찬기 | 1954-01-08 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 전무 |
대원강업(주) 부사장 |
서울 산업대 대학원 정밀기계학과(박사) |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도중 | 1958-10-29 | 3 | 재선임 | 울산대학교 교수 |
대원강업(주) 사외이사 울산대학교 교수 |
미국 North Carolina 주립대 기계공학과(박사) | 대한민 국 |