주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실(충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제68기(2014.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허재철 | 1947-06-19 | 3 | 재선임 | 대원강업(주) 부회장 |
대원강업(주)회장 | 중앙대 통계학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤태한 | 1953-02-09 | 3 | 신규선임 | POSCO-AST 대표이사 |
- | 한양대학교금속공학과 | 대한민국 |
| 유병하 | 1956-10-22 | 3 | 신규선임 | 한국은행 인재개발원 교수팀 팀장 |
- | Lowa State(Ames) Univ. 경제학 대학원 박사과정 수료 |
대한민국 |