주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실(충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기(2015.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) - 제3호 의안: 감사선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나의전 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 1997년 대원강업(주) 부사장 2007년 (현)대원강업(주) 고문(기술총괄) |
| 임만승 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 2010년 대원강업(주) 전무 2014년 (현)대원강업(주) 부사장(기술연구소소장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박이수 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 2010년 우리은행 본부장 2014년 코스모캐피탈(주) 대표이사 |
코스모캐피탈(주) 대표이사 |
| 전호석 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | 2013년 현대모비스 대표이사 사장 2014년 (현)서울대학교 객원교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병우 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2010년 코아시스템(주) 부장 2013년 (현)대원강업(주) 감사 |