정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,157,468 | - 매출액 | 1,013,035 | |
| - 부채총계 | 647,095 | - 영업이익 | 52,798 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 26,264 | ||
| - 자본총계 | 510,373 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 758,978 | - 매출액 | 773,296 | |
| - 부채총계 | 388,361 | - 영업이익 | 27,835 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 25,825 | ||
| - 자본총계 | 370,617 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,750,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 45 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 □보고사항 -감사보고 -영업보고 □부의안건 - 제1호의안 : 제69기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나의전 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 1997년 대원강업(주) 부사장 2007년 (현)대원강업(주) 고문(기술총괄) |
| 임만승 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 2010년 대원강업(주) 전무 2014년 (현)대원강업(주) 부사장(기술연구소장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호석 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | 2013년 현대모비스 대표이사 사장 2014년 (현)서울대학교 객원교수 |
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| 박이수 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 2010년 우리은행 본부장 2014년 (현)코스모캐피탈 (주) 대표이사 |
코스코캐피탈(주) (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병우 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2010년 코아시스템(주) 부장 2013년 (현)대원강업(주) 감사 |