주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실(충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) | ||
| 4. 의안 주요내용 | * 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제70기(2016.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승호 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 1999년 대원강업(주) 사장 2006년 (현재) 대원강업(주) 부회장 |
| 성열각 | 1950-08 | 3 | 재선임 | 1998년 대원강업(주) 부사장 2006년 (현재) 대원강업(주) 사장 |
| 허재웅 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 2010년 대원강업(주) 집행임원(부사장) 2011년 (현재) 대원강업(주) 부사장 |