정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-2-6 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | * 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제71기(2017.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
* 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제71기(2017.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 4항에 의거하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제71기(2017.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) |
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| 4. 의안 주요내용 | * 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제71기(2017.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제41조 4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인 하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재철 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 1999년 대원강업(주) 부회장 2006년 (현재)대원강업(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광준 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 2009년 한국은행 부총재보 2017년 (주)하나금융 자문위원(현재) |
해당사항 없음 |
| 이종오 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 1990년 (주)삼성전자 독일법인 주재원 1994년 (주)엘슨전자 대표이사 2012년 연세대학교 정경대 경영학부 교수 2016년 미국 캘리포니아 주립대학교 마케팅 전공 방문교수 (현재) |
해당사항 없음 |