(주)중앙에너비스 주주총회소집결의 · 중앙에너비스 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 12월 07일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 444번지 |
| | (주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제1호 의안 : 제71기 대차대조표, 손익계산 |
| | 서 및 |
| | 이익잉여 |
| | 금 처분계산서 승인의 건 |
| | ●제2호 의안 : 이사선임의 건 |
| | ●제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
| | ●제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 |
| | 변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 11월 15일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 한상열 | 1956년 12월 | 3년 | 재선임 | 주)중앙에너비 | 주)중앙에너비 | 고려대학교 | 대한 |
| | 24일 | | | 스 사장 | 스 사장 | 경영학과 졸업| 민국 |
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| 한대식 | 1955년 01월 | 3년 | 신규선임 | 삼승투자자문( | 문정세무회계 | 서울대학교 | 대한 |
| | 30일 | | | 주) | 대표공인회계사| 국제경제학과 | 민국 |
| | | | | 이사 및 감사| | 졸업 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김병재 | 1951년 08월 | 3년 | 재선임 | 국무총리 | 법무법인 | 서울대학교 | 대한 |
| | 05일 | | | 행정심판위원| 광장 | 법과대학 졸업| 민국 |
| | | | | 회 위원 | | | |
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| 윤석무 | 1948년 11월 | 3년 | 신규선임 | 서울시 | - | 연세대학교 | 대한 |
| | 01일 | | | 도시개발공사 | | 공과대학원 | 민국 |
| | | | | 설계 심의 위| | 졸업 | |
| | | | | 원 | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.