주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-12-04 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 444번지 (주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ●제1호 의안: 제73기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인 의 건 ●제2호 의안: 이사 선임의 건 ●제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ●제4호 의안: 정관 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상은 | 1959-09-19 | 3년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 부사장 | 주)중앙에너비스 부사장 | Northrop University 석사 과정 졸업 | 대한민국 |