주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-12-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 444번지 (주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제74기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안: 제74기(09.10.1~10.09.30) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호: 사내이사 한상열 선임의 건 ㆍ제3-2호: 비상무이사 한대식 선임의 건 ㆍ제3-3호: 사외이사 김병재 선임의 건 ㆍ제3-4호: 사외이사 윤석무 선임의 건 ㆍ제3-5호: 감사위원회 위원 한대식 선임의 건 ㆍ제3-6호: 감사위원회 위원 김병재 선임의 건 ㆍ제3-7호: 감사위원회 위원 윤석무 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-11-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상열 | 1956-12-24 | 3년 | 재선임 | 중앙에너비스 사장 | 중앙에너비스 사장 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 한대식 | 1955-01-30 | 3년 | 재선임 | 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 | 공인회계사 | 서울대 국제경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병재 | 1951-08-05 | 3년 | 재선임 | -서울민사지방법원 판사 역임 -국무총리 행정심판위원회 위원 역임 |
법무법인 광장 대표 변호사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |
| 윤석무 | 1948-11-01 | 3년 | 재선임 | 서울시 도시개발공사 설계 심의 위원 역임 | S&J 대표 | 연세대 공과대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한대식 | 1955-01-30 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 | 공인회계사 | 서울대 국제경제학과 | 대한민국 |
| 김병재 | 1951-08-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울민사지방법원 판사 역임 -국무총리 행정심판위원회 위원 역임 |
법무법인 광장 대표 변호사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |
| 윤석무 | 1948-11-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시 도시개발공사 설계 심의 위원 역임 | S&J 대표 | 연세대 공과대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산 매매 및 분양대행업 2. 신축건설 및 판매업 3. 건축공사업 4. 토목공사업 5. 각종 식음료품 제조 가공 및 판매업 6. 각종 식음료품 및 관련 제품 도소매 및 수출입업 7. 자동차 수입 및 판매업 8. 주차장업 9. 신재생에너지 개발업 10.신재생에너지 제품 도소매업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |