정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 74 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 59,002 | -매출액 | 94,992 | |
| -부채총계 | 17,825 | -영업이익 | 2,085 | |
| -자본금 | 3,113 | -당기순이익 | 1,424 | |
| -자본총계 | 41,177 | *주당순이익(원) | 2,695원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,050원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 548,074,800원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.0% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(한상열) 1명, - 비상무이사(한대식) 1명, - 사외이사(김병재,윤석무) 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안: 제74기(09.10.1~10.09.30) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 >> 원안대로 통과 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 >> 원안대로 통과 - 제3호의안: 이사 선임의 건 *제3-1호: 사내이사 한상열 선임의 건 >> 원안대로 통과 *제3-2호: 비상무이사 한대식 선임의 건 >> 원안대로 통과 *제3-3호: 사외이사 김병재 선임의 건 >> 원안대로 통과 *제3-4호: 사외이사 윤석무 선임의 건 >> 원안대로 통과 - 제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 >> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-12-08 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상열 | 1956-12-24 | 3년 | 재선임 | 중앙에너비스 사장 | 중앙에너비스 사장 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 한대식 | 1955-01-30 | 3년 | 재선임 | 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 | 공인회계사 | 서울대 국제경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병재 | 1951-08-05 | 3년 | 재선임 | -서울민사지방법원 판사 역임 -국무총리 행정심판위원회 위원 역임 |
법무법인 광장 대표변호사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |
| 윤석무 | 1948-11-01 | 3년 | 재선임 | 서울시 도시개발공사 설계 심의 위원 역임 | S&J 대표 | 연세대 공과대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.부동산 매매 및 분양대행업 2.신축건설 및 판매업 3.건축공사업 4.토목공사업 5.각종 식음료품 제조 가공 및 판매업 6.각종 식음료품 및 관련 제품 도소매 및 수출입업 7.자동차 수입 및 판매업 8.주차장업 9.신재생에너지 개발업 10.신재생에너지 제품 도소매업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |