주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-12-07 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 444번지 (주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제76기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 제1호 의안 : 감사보고 제2호 의안 : 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제76기(2011.10.01~2012.09.30) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-11-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상은 | 1959-09-19 | 3년 | 재선임 | (주)중앙에너비스 대표이사 부사장 | (주)중앙에너비스 대표이사 부사장 | Northrop University 석사 과정 졸업 | 대한민국 |