주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-12-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제77기(2012.10.01~2013.09.30) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한상열, 한승희) * 제3-2호 의안 : 비상무이사 선임의 건(한대식) * 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김병재, 윤석무) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-11-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상열 | 1956-12-24 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 대표이사 사장 | 주)중앙에너비스 대표이사 사장 | 고려대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 한승희 | 1983-07-10 | 3년 | 신규선임 | -주)중앙에너비스 신규사업 이사 | 중앙에너비스 신규사업 이사 | Tufts University 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 한대식 | 1955-01-30 | 3년 | 재선임 | -삼승투자자문(주)이사 및 감사 역임 | 문정세무회계 대표 공인회계사 | 서울대학교 국제경제학고 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병재 | 1951-08-05 | 3년 | 재선임 | -서울민사지방법원 판사 역임 -국무총리행정심판위원회 위원 역임 |
법무법인 광장 대표 변호사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
| 윤석무 | 1948-11-01 | 3년 | 재선임 | -서울시 도시개발 공사 설계심의 위원 역임 | S&J 대표 | 연세대학교 공학대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차 전문 수리업 2. 자동차 세차업 3. 발전 사업 4. 태양광 발전 전기사업 5. 태양광 발전 용역업 6. 전기 충전업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |